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工行中信否认卷入齐鲁银行巨额骗贷案

发布时间:2021-10-14 17:58:18 阅读: 来源:聚氨酯厂家

工行中信否认卷入齐鲁银行巨额骗贷案

工行中信否认卷入齐鲁银行巨额骗贷案 更新时间:2011-1-7 9:49:40   近日,济南市公安局破获一起特大伪造金融票证案,媒体报道称,涉案金额达60亿元,当地的齐鲁银行、工行、中信、华夏、兴业和深发展等多家银行可能卷入其中,而齐鲁银行涉案金额预计在10亿-15亿元。

济南市公安局相关负责人去年12月23日举行新闻发布会,称去年12月6日济南某银行受理业务时发现一存款单位所持“存款证实书”为伪造,犯罪嫌疑人刘某某伪造金融票证,多次诈骗资金,此后追查出当地部分金融机构及企业均涉此案。

工行和中信银行相继否认

针对传言,工行和中信银行相继否认。济南工行相关负责人表示,虽然工行和齐鲁银行有一些业务往来,但是并没有和该案有关的业务,工行和齐鲁银行伪造金融票证案没有任何关系。

中信银行相关负责人则表示,该行济南分行已按照当地银监局统一要求,迅速进行了认真的排查,截至目前,济南分行的业务操作流程合法合规,尚未发现问题。

深发展方面亦表示,该行经调查后证实,并未牵涉齐鲁银行票据一案。

华夏银行称暂无可对外披露信息;兴业银行则表示目前该行济南分行经营一切正常,暂无其他可披露信息。

银监会日前亦回应,该案正在侦破中,相关银行运行正常,各项监管指标符合监管要求,但银监会并未就涉案金额、案情作更多透露。

齐鲁银行案金额越传越大

华西都市报的报道称,目前,齐鲁银行总行营业部经理赵连成被司法调查,齐鲁银行主要高管仍保持稳定。多方消息透露,该案涉案金额约为50到60亿元,但真正损失可能会在10到15亿。

而网易财经援引接近齐鲁银行人士称,涉案金额远不止50亿到60亿元,可能超过百亿甚至到200亿元左右,但该消息尚未得到齐鲁银行及权威部门直接证实。他还表示,相关部门正在积极挽回损失,使损失金额尽可能降到最小。

尽管目前齐鲁银行一再强调并未影响业务,但一位济南当地大型企业的财务人士表示,传闻太多,涉案金额越传越大,银行之间也无法证实。“为以防万一,我们已经把公司账户和员工的公司账户转到了别的银行。”

齐鲁银行是1996年6月在济南市16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建而成的济南城商行,于2009年6月更名为齐鲁银行。近年该行扩张迅速,引入澳洲联邦银行为战略合作者,并在天津、山东聊城等多地异地开设分行。

【事件回顾】

2010年12月6日济南某银行报案

12月6日,济南一家银行在受理业务咨询时,发现一存款单位所持的“存款证实书”系伪造,随后报案。济南公安局成立专案组,将犯罪嫌疑人刘某某及其他犯罪嫌疑人抓获归案。

2010年12月23日济南警方通报案情

济南公安局发布消息,此案件对外名为“刘某某涉嫌特大伪造金融票证案”,“目前,案件侦破工作进展顺利,最大限度的保证了资金和居民及单位的存款安全,相关金融机构经营正常。”

2010年12月31日中国银监会回应

银监会表示,目前当地公安机关对该案的侦查工作正在有序进行,监管部门和相关银行正积极配合公安部门侦破案件。“当地相关银行运行正常,各项监管指标均符合监管要求。”银监会新闻处向媒体表示。

2010年12月31日山东副省长赴齐鲁银行视察

齐鲁银行官网消息,当日上午,山东省常务副省长王仁元、省金融办主任李永健、济南市副市长张宗祥、中国人民银行济南?a 中行谐ぱ钭忧亢蜕蕉嗑志殖ち纹街惹赘笆硬欤晕榷ㄈ诵摹?/P>  2011年1月4日工行否认卷入此案

齐鲁银行总行营业部经理赵连成被司法调查,有消息称涉案金额预计在10亿-15亿元之间。济南工行相关负责人否认工行卷入此案件。普华永道指出齐鲁银行早在2009年就出现了票证问题。

2011年1月5日中信、深发展否认卷入

中信银行相关负责人则表示,该行济南分行已按照当地银监局统一要求,迅速进行了认真的排查,截至目前,济南分行的业务操作流程合法合规,尚未发现问题。深发展方面亦表示,该行经调查后证实,并未牵涉齐鲁银行票据一案。

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